关于阿尔特汽车技能股份有限公司


术有限公司各投资者关于终止公司中外合伙企业条约、公司章程的决策》,同意
(二)中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)答应

法令意见书
司(以下简称“中金”)作为保荐机构,中金已得到中国证监会注册挂号并列入
法令意见书
2018年8月15日,刊行人召开第三届董事会第六次集会会议,审议通过了《关于
数为305,658,743股,本次果真刊行的股份数量占刊行人本次刊行上市完成后股
技能处事;批发汽车零部件、机器产物、计较机软件(不涉及国营商业打点商品;
-2-
年 9月 30日,阿尔特有限净资产评估值为 21,039.83万元。
保荐机构名单,同时具有深圳证券生意业务所会员资格,切合《上市法则》第4.1条
3,000万元,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(二)项的
12110108129007、12110108129008、12110108129009、12110108129010)。
虚假和重大漏掉之处。
见,本所及本所状师并不具备对有关管帐、验资及审计、资产评估等专业事项和
的工商改观挂号,并揭晓了注册号为110000450010726的《企业法人营业执照》。
刊行人本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务所的审核同意。


起人均亲自或委派代表出席了集会会议,代表股份15,000万股,占刊行人股份总数
证书》(商外资京资字[2007]20179号)。
三、本所状师已获得刊行人的如下担保,即刊行人已经提供了本所状师认为
《状师事务所从事证券法令业务打点步伐》、《状师事务所证券法令业务执业规
和授权,并已取得中国证监会的答应;刊行工钱依法设立且正当存续的股份有限
件作为出具本法令意见书的依据。
12. 2012年2月21日,北京市工商局答应阿尔特有限整体改观为股份公司
-3-
本次刊行上市的实质条件。
公司申请首次果真刊行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司召募资金投资
首次果真刊行的人民币普通股股票(A股)在深圳
终止阿尔特有限现行有效的中外合伙企业条约及公司章程。

北京市中伦状师事务所
约定阿尔特有限其时的全体股东作为股份有限公司(即刊行人)的提倡人,通过
四、本次刊行上市的保荐机构和保荐代表人
(九)刊行人的实际节制人、董事、监事、高级打点人员已按照深圳证券交
定(试行)》等有关类型性文件的划定,凭据状师行业公认的业务尺度、道德规
额人民币402,663,255.55元,个中增加股本人民币76,415,000.00元,其余均计入
切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.4条的划定。
ZZ1100002012000015号、ZZ1100002012000016号、ZZ1100002012000017号核
终止阿尔特有限现行有效的中外合伙企业条约及公司章程。
公司申请首次果真刊行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司召募资金投资
行不高出 76,415,000股新股,该批复自答应刊行之日起 12个月内有效。
等上市申请文件真实、精确、完整,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,


-8-
额人民币402,663,255.55元,个中增加股本人民币76,415,000.00元,其余均计入

(九)刊行人的实际节制人、董事、监事、高级打点人员已按照深圳证券交

以引述,该等引述并不料味着本所及本所状师对所引用内容的真实性、精确性或
核查和作出判定的适当资格。
资产评估和境外法令事项等内容时,均严格凭据有关中介机构出具的专业文件予
行上市的股份数为76,415,000股,刊行人本次刊行上市完成后,刊行人的股份总

陈诉》,刊行人最近三年无重大违法行为,财政管帐陈诉无虚假记实,切合《证
关于阿尔特汽车技能股份有限公司
易所创业板股票上市法则》(2 019年修订)(以下简称“《上市法则》”)、

的划定。
按照《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”)、《中华人民
4. 2011年11月21日,阿尔特有限全体股东签署《阿尔特(中国)汽车技
司章程》划定的需要终止的景象,具备本次刊行上市的主体资格。
行不高出 76,415,000股新股,该批复自答应刊行之日起 12个月内有效。
刊行人系由阿尔特(中国)汽车技能有限公司(以下简称“阿尔特有限”)


综上所述,本所状师认为,刊行人已就本次刊行上市取得了刊行人内部核准
法令意见书
[2020]C-0001号),停止2020年03月24日止,刊行人已收到上述召募资金净
起人均亲自或委派代表出席了集会会议,代表股份15,000万股,占刊行人股份总数
及本法令意见书出具日以前已经产生可能存在的事实,严格推行了法定职责,遵
北京 .上海.深圳 .广州 .武汉 .成都 .重庆 .青岛 .杭州 .南京 .海口 .东京 .香港 .伦敦 .纽约 .洛杉矶 .旧金山 .阿拉木图
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司(以下简称“中金”)作为保荐机构,中金已得到中国证监会注册挂号并列入
信中联出具的《阿尔特汽车技能股份有限公司验资陈诉》(立信中联验字




市法则》第5.1.2条的划定。
法令业务打点步伐》和《状师事务所证券法令业务执业法则(试行)》等的划定
阿尔特有限整体改观的方法设立股份有限公司。
司首次果真刊行股票并在创业板上市有关详细屎的议案》等相关议案,同意本
理睬书已经本所状师见证,并已报深圳证券生意业务所和董事会存案,切合《证券法》
10. 2012年2月16日,大华出具大华验字[2012]110号《验资陈诉》验证,
11. 2012年2月16日,刊行人的19位提倡人召开刊行人创建大会,全体发

术收支口、署理收支口(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容

京市北京经济技能开拓区经海四路25号6号楼215室,法定代表工钱宣奇武,
司首次果真刊行股票并在创业板上市有关详细屎的议案》等相关议案,同意本
9. 2012年2月15日,国度外汇打点局北京外汇打点部以
八、本法令意见书仅供刊行工钱本次刊行上市之目标利用,未经本所事先书
股票前滚存利润分派方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理公

(以下为本法令意见书的签署页,无正文)
设立为股份有限公司,并确定以2011年9月30日为审计和评估基准日,以阿尔
共和国证券法》(2 019年修订)(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交
6. 2011年12月15日,北京市商务委员会以《关于阿尔特(中国)汽车技
六、本所同意将本法令意见书作为刊行人本次刊行上市所必备的法定文件,
审计的净资产值为 210,177,964.80元。
境外法令事项颁发专业意见的适当资格。本法令意见书中涉及管帐、验资及审计、
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日核发的统一社会信用代码为91110302662152417W的《营业执照》,住所为北
(四)本次刊行上市完成后,刊行人的股东人数不少于200人,切合《证券
律意见书出具之日不存在《公司法》等相关法令、礼貌、类型性文件及刊行人《公
2018年8月30日,刊行人召开2018年第四次姑且股东大会,审议通过了《关
技能股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市招股说明书》和《阿尔特汽
务尺度、道德类型和勤勉尽责精力,本所状师在对与刊行人本次刊行上市有关的

面同意,不得用作任何其他目标或用途。
12110108129007、12110108129008、12110108129009、12110108129010)。
四、本次刊行上市的保荐机构和保荐代表人
次果真刊行股票的数量不高出76,415,000股,并申请在深圳证券生意业务所创业板上
刊行人系由阿尔特(中国)汽车技能有限公司(以下简称“阿尔特有限”)
票前滚存利润分派方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理公司
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(三)刊行人本次刊行上市前的股份总数为229,243,743股,刊行人本次发



二、 本次刊行上市的主体资格
证券生意业务所创业板上市的


变;同意终止原合伙条约、章程。
四、本法令意见书仅就与本次刊行上市有关的中国境内法令问题颁发法令意
券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(五)项的划定。
综上所述,本所状师认为,刊行人切合《证券法》、《上市法则》等划定的
项目及召募资金投资项目可行性研究陈诉的议案》、《关于公司首次果真刊行股
3. 2011年 11月 21日,阿尔特有限董事会通过决策,同意阿尔特有限改观

易所的划定,别离签署了《董事(监事、高级打点人员)声明及理睬书》,上述
法令意见书
股内情关的净资产,该净资产折合注册成本为15,000万元,其余60,177,964.80
明。
元计入成本公积。
误导性告诉可能重大漏掉,并愿意包袱相应的法令责任。
三、本次刊行上市的实质条件

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2019年 12月 27日,中国证监会下发《关于答应阿尔特汽车技能股份有限
日核发的统一社会信用代码为91110302662152417W的《营业执照》,住所为北

了大华审字[2011]3089号《审计陈诉》,停止 2011年 9月 30日,阿尔特有限经
第二部门正文
第四十七条和《上市法则》第3.1.1条的划定。
(三)刊行人本次刊行上市前的股份总数为229,243,743股,刊行人本次发
虚假和重大漏掉之处。
法令意见书
涉及配额、许可证打点商品的按国度有关划定治理申请手续);货品收支口、技
北京市中伦状师事务所(以下简称“本所”)依法接管委托,接受阿尔特汽
划定。
法令业务打点步伐》和《状师事务所证券法令业务执业法则(试行)》等的划定

12110108119007、12110108119008、12110108119009、12110108119010、
保荐机构名单,同时具有深圳证券生意业务所会员资格,切合《上市法则》第4.1条
三、本所状师已获得刊行人的如下担保,即刊行人已经提供了本所状师认为
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专用)》(编号别离为:12110108119004、12110108119005、12110108119006、

和授权,并依法取得了中国证监会的答应;本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务
循了勤勉尽责和厚道信用原则,举办了充实的核磨练证,担保本法令意见书所认
经本所状师核查,就本次刊行上市,刊行人礼聘了中国国际金融股份有限公
停止本法令意见书出具之日,刊行人持有北京市工商局于2017年1月23
了大华审字[2011]3089号《审计陈诉》,停止 2011年 9月 30日,阿尔特有限经

及本法令意见书出具日以前已经产生可能存在的事实,严格推行了法定职责,遵


停止2012年2月16日,阿尔特汽车技能股份有限公司(筹)已收到各股东投入
阿尔特有限净资产的评估值为 21,039.83万元。2018年 9月 21日,中和谊出具
策划范畴为“设计、开拓汽趁魅整车及动员机、汽车零部件;技能转让、技能咨询、

法令意见书
第二部门正文
关于本法令意见书,本所及本所状师作如下声明:
开展策划勾当)”,创立日期为2007年5月23日,营业期限为恒久。

第四十七条和《上市法则》第3.1.1条的划定。
行股票的批复》(证监许可[2019]2974号),刊行人已颠末中国证监会答应果真
七、本所及本所状师未授权任何单元或小我私家对本法令意见书作任何表明或说
以其原持股比例所对应阿尔特的净资产对刊行人出资,其在刊行人的持股比例不
刊行人本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务所的审核同意。

明。
划定。
特有限停止2011年9月30日经审计的账面净资值210,177,964.80元折合为股份
开刊行股票并在创业板上市之上市通告书》,切合《证券法》第四十七条和《上
件一致。刊行人所提供的文件和质料是真实、精确、完整和有效的,无任何隐瞒、
(一)按照中国证监会《关于答应阿尔特汽车技能股份有限公司首次果真发

资项目及召募资金投资项目可行性研究陈诉的议案》、《关于公司首次果真刊行
公司,刊行人自其前身阿尔特有限2007年5月23日创立以来一连策划,停止本法

公司的股份15,000万股(每股面值1元),股份公司的股本总额为15,000万元,

中金已经指定赵言、徐石晏作为保荐代表人详细认真刊行人本次刊行上市的

法令意见书
三、本次刊行上市的实质条件
(八)刊行人的控股股东、实际节制人、刊行人其他主要股东、董事、监事、
所的审核同意。

票前滚存利润分派方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理公司
(以下为本法令意见书的签署页,无正文)
停止2012年2月16日,阿尔特汽车技能股份有限公司(筹)已收到各股东投入
行人出具《处事商业、收益、常常转移和部门成本项目对外付出税务证明(付汇
约定阿尔特有限其时的全体股东作为股份有限公司(即刊行人)的提倡人,通过
首次果真刊行股票并在创业板上市有关详细屎的议案》等相关议案,并抉择召

市。


市。
(一)刊行人的设立
务尺度、道德类型和勤勉尽责精力,本所状师在对与刊行人本次刊行上市有关的
股票前滚存利润分派方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会治理公
证券生意业务所创业板上市的
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术有限公司改观为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2011]883号),
公司首次果真刊行股票的批复》(证监许可 [2019]2974号),答应刊行人果真发
-9-
注册成本为22,924.3743万元,公司范例为股份有限公司(中外合伙、未上市),
阿尔特有限整体改观的方法设立股份有限公司。
Beijing.Shanghai.Shenzhen.Guangzhou.Chengdu.Wuhan.Chongqing.Qingdao.Hangzhou.Nanjing.Haikou.HongKong.Tokyo.London.NewYork.LosAngeles.SanFrancisco.Almaty
和授权,并已取得中国证监会的答应;刊行工钱依法设立且正当存续的股份有限
开2018年第四次姑且股东大会,审议刊行人本次刊行上市的相关事项及其他事项。
年 9月 30日,阿尔特有限净资产评估值为 21,039.83万元。

术有限公司各投资者关于终止公司中外合伙企业条约、公司章程的决策》,同意
的100%。创建大会同意阿尔特有限整体改观为股份有限公司,审议并通过《公
8. 2012年1月,北京市海淀区国度税务局、北京市海淀区处所税务局为发
证书》(商外资京资字[2007]20179号)。
的100%。创建大会同意阿尔特有限整体改观为股份有限公司,审议并通过《公
二零二〇年三月
2019年 12月 27日,中国证监会下发《关于答应阿尔特汽车技能股份有限
公司,具备申请本次刊行上市的主体资格;刊行人本次刊行上市切合《证券法》、
项的划定。
刊行不高出76,415,000股新股,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第
第四十七条和《上市法则》第5.1.5条、第5.1.6条的划定。
公司,刊行人自其前身阿尔特有限2007年5月23日创立以来一连策划,停止本法
综上所述,本所状师认为,刊行人已就本次刊行上市取得了刊行人内部核准

一、本所及本所状师按照《公司法》、《证券法》、《状师事务所从事证券
于公司申请首次果真刊行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司召募资金投
开展策划勾当)”,创立日期为2007年5月23日,营业期限为恒久。

份总数的25%,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(三)
同意阿尔特有限改观为外商投资股份有限公司,名称改观为阿尔特汽车技能股份

有限公司,同意公司提倡人于2011年11月21日签署的提倡人协议及公司章程。
1. 2011年 11月 17日,大华就阿尔特有限整体改观设立股份公司事宜出具
(六)刊行人已凭据有关划定体例了《阿尔特汽车技能股份有限公司首次公
4. 2011年11月21日,阿尔特有限全体股东签署《阿尔特(中国)汽车技

行股票的批复》(证监许可[2019]2974号),刊行人已颠末中国证监会答应果真
股内情关的净资产,该净资产折合注册成本为15,000万元,其余60,177,964.80
行政礼貌、规章和类型性文件的领略而出具。
(一)本次刊行上市的内部核准和授权
综上所述,本所状师认为,刊行人系由阿尔特有限整体改观设立的股份有限
开刊行股票并在创业板上市之上市通告书》,切合《证券法》第四十七条和《上


[2020]C-0001号),停止2020年03月24日止,刊行人已收到上述召募资金净
保荐事情,上述两名保荐代表人均为经中国证券业协会注册挂号并列入保荐代表
核查,以及经本所状师查阅立信中联出具的立信中联审字[2020]C-0001号《审计
一、 本次刊行上市的核准和授权
件作为出具本法令意见书的依据。

项的划定。
误导性告诉可能重大漏掉,并愿意包袱相应的法令责任。


(三)本次刊行上市尚待完成的措施
7. 2011年12月27日,北京市人民当局向刊行人换发《外商投资企业核准
证券生意业务所创业板上市的


5.1.1条第(一)项的划定。
综上所述,本所状师认为,刊行人已就本次刊行上市取得了刊行人内部核准
四、本法令意见书仅就与本次刊行上市有关的中国境内法令问题颁发法令意
切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.4条的划定。
以引述,该等引述并不料味着本所及本所状师对所引用内容的真实性、精确性或

核查和作出判定的适当资格。
第一部门状师声明事项
法令意见书
通股股票(A股)并在创业板上市(以下简称“本次刊行上市”)的专项法令顾
了中和评报字[2011]第 BJV2159号《资产评估陈诉书》,停止 2011年 9月 30日,
和授权,并依法取得了中国证监会的答应;本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务


五、对支付具本法令意见书重要而又无法获得独立证据支持的事实,本所律


第一部门状师声明事项
件一致。刊行人所提供的文件和质料是真实、精确、完整和有效的,无任何隐瞒、
份总数的25%,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(三)


专用)》(编号别离为:12110108119004、12110108119005、12110108119006、
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(二)中国证券监视打点委员会(以下简称“中国证监会”)答应
5.1.1条第(一)项的划定。
7. 2011年12月27日,北京市人民当局向刊行人换发《外商投资企业核准

存在时有效的法令、行政礼貌、规章和类型性文件,并基于本所状师对该等法令、
开2018年第四次姑且股东大会,审议刊行人本次刊行上市的相关事项及其他事项。
北京市中伦状师事务所
本次刊行上市的实质条件。
(七)刊行人及其董事、监事、高级打点人员已在最近一次的《阿尔特汽车
原标题:阿尔特:北京市中伦状师事务所关于公司首次果真刊行的人民币普通股股票(A股)在深圳证券生意业务所创业板上市的法令意见书
中金已经指定赵言、徐石晏作为保荐代表人详细认真刊行人本次刊行上市的
五、结论意见
6. 2011年12月15日,北京市商务委员会以《关于阿尔特(中国)汽车技
成本公积金。刊行人改观后的股本总额为人民币305,658,743元,不少于人民币
1. 2011年 11月 17日,大华就阿尔特有限整体改观设立股份公司事宜出具
5. 2011年11月21日,阿尔特有限其时的全体股东签署《提倡人协议》,
第四十七条和《上市法则》第5.1.5条、第5.1.6条的划定。

的工商改观挂号,并揭晓了注册号为110000450010726的《企业法人营业执照》。



注册成本为15,000万元,剩余净资产值计入成本公积;阿尔特有限的原股东均
(六)刊行人已凭据有关划定体例了《阿尔特汽车技能股份有限公司首次公
文件、资料和事实核查和验证的基本上,出具如下法令意见。
的划定。
伴同其他申报质料提交深圳证券生意业务所审核,并依法对所出具的法令意见包袱相
定的事拭魅真实、精确、完整,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在虚假记实、

(一)按照中国证监会《关于答应阿尔特汽车技能股份有限公司首次果真发
2018年8月15日,刊行人召开第三届董事会第六次集会会议,审议通过了《关于
刊行不高出76,415,000股新股,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第

法》第四十七条和《上市法则》第 5.1.1 条第(四)项的划定。
同意阿尔特有限改观为外商投资股份有限公司,名称改观为阿尔特汽车技能股份
11. 2012年2月16日,刊行人的19位提倡人召开刊行人创建大会,全体发
一、 本次刊行上市的核准和授权
《上市法则》等划定的各项实质条件;刊行人已礼聘具有保荐资格的保荐机构进


8. 2012年1月,北京市海淀区国度税务局、北京市海淀区处所税务局为发
师有赖于有关当局部分、刊行人、其他有关单元或有关人士出具或提供的证明文
停止2011年9月30日经审计的净资产置魅整体改观设立,其改观设立的进程如下:

元计入成本公积。
12. 2012年2月21日,北京市工商局答应阿尔特有限整体改观为股份公司
(三)本次刊行上市尚待完成的措施
10. 2012年2月16日,大华出具大华验字[2012]110号《验资陈诉》验证,
券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(五)项的划定。
陈诉》,刊行人最近三年无重大违法行为,财政管帐陈诉无虚假记实,切合《证
注册成本为15,000万元,剩余净资产值计入成本公积;阿尔特有限的原股东均
首次果真刊行的人民币普通股股票(A股)在深圳

二、 本次刊行上市的主体资格
对出具本法令意见书必须的、真实的原始书面质料、副本质料或口头证言,有关
法令意见书
法令意见书
特有限停止2011年9月30日经审计的账面净资值210,177,964.80元折合为股份
12110108119007、12110108119008、12110108119009、12110108119010、
9. 2012年2月15日,国度外汇打点局北京外汇打点部以
2018年8月30日,刊行人召开2018年第四次姑且股东大会,审议通过了《关

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一、本所及本所状师按照《公司法》、《证券法》、《状师事务所从事证券
司章程》,选举发生了刊行人第一届董事会的董事成员和第一届监事会中非由职
2. 2011年 11月 19日,中和就阿尔特有限整体改观设立股份公司事宜出具
(七)刊行人及其董事、监事、高级打点人员已在最近一次的《阿尔特汽车

行保荐;本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务所的同意。
人名单的自然人,切合《上市法则》第4.3条的划定。
涉及配额、许可证打点商品的按国度有关划定治理申请手续);货品收支口、技
市法则》第5.1.2条的划定。
应的法令责任。
(五)按照刊行人出具的书面说明、有关当局部分出具的证明并经本所状师
-8-
法令意见书
本法令意见书正本一式三份,无副本。
准件答应本次转增资。

阿尔特有限净资产的评估值为 21,039.83万元。2018年 9月 21日,中和谊出具
按照《证券法》第二十条、第一百七十三条的划定,凭据状师行业公认的业
关于阿尔特汽车技能股份有限公司
综上所述,本所状师认为,刊行人系由阿尔特有限整体改观设立的股份有限

境外法令事项颁发专业意见的适当资格。本法令意见书中涉及管帐、验资及审计、
公司,具备申请本次刊行上市的主体资格;刊行人本次刊行上市切合《证券法》、
策划范畴为“设计、开拓汽趁魅整车及动员机、汽车零部件;技能转让、技能咨询、

等上市申请文件真实、精确、完整,不存在虚假记实、误导性告诉或重大漏掉,
资项目及召募资金投资项目可行性研究陈诉的议案》、《关于公司首次果真刊行
(二)刊行人的存续
车技能股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市之上市通告书》中担保该
了中和评报字[2011]第 BJV2159号《资产评估陈诉书》,资讯,停止 2011年 9月 30日,
见,本所及本所状师并不具备对有关管帐、验资及审计、资产评估等专业事项和
 
3. 2011年 11月 21日,阿尔特有限董事会通过决策,同意阿尔特有限改观

法》第四十七条和《上市法则》第 5.1.1 条第(四)项的划定。
注册成本为22,924.3743万元,公司范例为股份有限公司(中外合伙、未上市),
《上市法则》等划定的各项实质条件;刊行人已礼聘具有保荐资格的保荐机构进
资产评估和境外法令事项等内容时,均严格凭据有关中介机构出具的专业文件予
京市北京经济技能开拓区经海四路25号6号楼215室,法定代表工钱宣奇武,
(一)刊行人的设立
综上所述,本所状师认为,刊行人已就本次刊行上市取得了刊行人内部核准
首次果真刊行股票并在创业板上市有关详细屎的议案》等相关议案,并抉择召
司章程》,选举发生了刊行人第一届董事会的董事成员和第一届监事会中非由职
设立为股份有限公司,并确定以2011年9月30日为审计和评估基准日,以阿尔
综上所述,本所状师认为,刊行人切合《证券法》、《上市法则》等划定的
面同意,不得用作任何其他目标或用途。
技能股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市招股说明书》和《阿尔特汽
六、本所同意将本法令意见书作为刊行人本次刊行上市所必备的法定文件,
完整性作出任何昭示或默示的担保,本所及本所状师不具备针对所引述内容举办
(二)刊行人的存续
公司首次果真刊行股票的批复》(证监许可 [2019]2974号),答应刊行人果真发
行保荐;本次刊行上市尚需取得深圳证券生意业务所的同意。
-9-
应的法令责任。
审计的净资产值为 210,177,964.80元。
关于本法令意见书,本所及本所状师作如下声明:
二零二〇年三月
刊行人本次刊行上市切合《证券法》、《上市法则》划定的以下条件:
经本所状师核查,就本次刊行上市,刊行人礼聘了中国国际金融股份有限公
(一)本次刊行上市的内部核准和授权
刊行人本次刊行上市切合《证券法》、《上市法则》划定的以下条件:

-5-
次果真刊行股票的数量不高出76,415,000股,并申请在深圳证券生意业务所创业板上
司章程》划定的需要终止的景象,具备本次刊行上市的主体资格。
高级打点人员均已按照各自环境别离做出了相关持股锁定理睬,切合《证券法》
工代表接受的监事。

定的事拭魅真实、精确、完整,所颁发的结论性意见正当、精确,不存在虚假记实、
范和勤勉尽责精力,本所为刊行人本次刊行上市事宜出具本法令意见书。
五、结论意见
按照《证券法》第二十条、第一百七十三条的划定,凭据状师行业公认的业
循了勤勉尽责和厚道信用原则,举办了充实的核磨练证,担保本法令意见书所认

信中联出具的《阿尔特汽车技能股份有限公司验资陈诉》(立信中联验字

二、本法令意见书依据中国现行有效的可能刊行人的有关行为和事实产生或
所的审核同意。
理睬书已经本所状师见证,并已报深圳证券生意业务所和董事会存案,切合《证券法》
首次果真刊行的人民币普通股股票(A股)在深圳
本法令意见书正本一式三份,无副本。
准件答应本次转增资。
完整性作出任何昭示或默示的担保,本所及本所状师不具备针对所引述内容举办
质料上的签字和/或印章均是真实的,有关副本质料或复印件均与正本质料或原
行人出具《处事商业、收益、常常转移和部门成本项目对外付出税务证明(付汇
质料上的签字和/或印章均是真实的,有关副本质料或复印件均与正本质料或原
师有赖于有关当局部分、刊行人、其他有关单元或有关人士出具或提供的证明文
12110108129003、12110108129004、12110108129005、12110108129006、
易所的划定,别离签署了《董事(监事、高级打点人员)声明及理睬书》,上述
伴同其他申报质料提交深圳证券生意业务所审核,并依法对所出具的法令意见包袱相
3,000万元,切合《证券法》第四十七条和《上市法则》第5.1.1条第(二)项的

车技能股份有限公司首次果真刊行股票并在创业板上市之上市通告书》中担保该
致:阿尔特汽车技能股份有限公司
八、本法令意见书仅供刊行工钱本次刊行上市之目标利用,未经本所事先书
术收支口、署理收支口(依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容
术有限公司改观为外商投资股份有限公司的批复》(京商务资字[2011]883号),
《资产评估复核陈诉书》(中和谊评咨字( 2018)11006号),经复核,停止 2011
保荐事情,上述两名保荐代表人均为经中国证券业协会注册挂号并列入保荐代表
存在时有效的法令、行政礼貌、规章和类型性文件,并基于本所状师对该等法令、

工代表接受的监事。
以其原持股比例所对应阿尔特的净资产对刊行人出资,其在刊行人的持股比例不

(八)刊行人的控股股东、实际节制人、刊行人其他主要股东、董事、监事、

律意见书出具之日不存在《公司法》等相关法令、礼貌、类型性文件及刊行人《公
停止本法令意见书出具之日,刊行人持有北京市工商局于2017年1月23
北京市中伦状师事务所

高级打点人员均已按照各自环境别离做出了相关持股锁定理睬,切合《证券法》

(二)刊行人本次刊行上市前的股本总额为人民币229,243,743元。按照立
-7-
成本公积金。刊行人改观后的股本总额为人民币305,658,743元,不少于人民币

文件、资料和事实核查和验证的基本上,出具如下法令意见。

阿尔特:北京市中伦状师事务所关于公司首次果真刊行的人民币普通股股票(A股)在深圳证券生意业务所创业板上市的法令意见书

二、本法令意见书依据中国现行有效的可能刊行人的有关行为和事实产生或

法令意见书
行上市的股份数为76,415,000股,刊行人本次刊行上市完成后,刊行人的股份总
-5-
数为305,658,743股,本次果真刊行的股份数量占刊行人本次刊行上市完成后股
ZZ1100002012000015号、ZZ1100002012000016号、ZZ1100002012000017号核
12110108129003、12110108129004、12110108129005、12110108129006、

五、对支付具本法令意见书重要而又无法获得独立证据支持的事实,本所律
5. 2011年11月21日,阿尔特有限其时的全体股东签署《提倡人协议》,
技能处事;批发汽车零部件、机器产物、计较机软件(不涉及国营商业打点商品;
公司的股份15,000万股(每股面值1元),股份公司的股本总额为15,000万元,
(五)按照刊行人出具的书面说明、有关当局部分出具的证明并经本所状师
-10--10-
对出具本法令意见书必须的、真实的原始书面质料、副本质料或口头证言,有关

  中财网

行政礼貌、规章和类型性文件的领略而出具。
《资产评估复核陈诉书》(中和谊评咨字( 2018)11006号),经复核,停止 2011
核查,以及经本所状师查阅立信中联出具的立信中联审字[2020]C-0001号《审计
变;同意终止原合伙条约、章程。
2. 2011年 11月 19日,中和就阿尔特有限整体改观设立股份公司事宜出具

停止2011年9月30日经审计的净资产置魅整体改观设立,其改观设立的进程如下:
于公司申请首次果真刊行股票并在创业板上市的议案》、《关于公司召募资金投

(二)刊行人本次刊行上市前的股本总额为人民币229,243,743元。按照立
七、本所及本所状师未授权任何单元或小我私家对本法令意见书作任何表明或说
(四)本次刊行上市完成后,刊行人的股东人数不少于200人,切合《证券
有限公司,同意公司提倡人于2011年11月21日签署的提倡人协议及公司章程。
车技能股份有限公司(以下简称“刊行人”或“公司”)首次果真刊行人民币普
问。

项目及召募资金投资项目可行性研究陈诉的议案》、《关于公司首次果真刊行股
人名单的自然人,切合《上市法则》第4.3条的划定。

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