2020 年 3 月 23 日
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利用环境陈诉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权治理公司果真刊行


件,随其他通告文件一起通告。
   公司已向本所状师提供了本所状师认为出具本法令意见书须要的文件资料,



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40,249.65 万元及理财收益和利钱收入(以实施补流时的召募资金账户余额为准)





                北京久其软件股份有限公司可转换债券回售之

转换公司债券相关的议案。


   4、2020 年 3 月 23 日,“久其转债”2020 年第一次债券持有人集会会议审议通过

监事会第四次(姑且)集会会议,审议通过了《关于改观部门召募资金用途并永久补




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   北京市万商天勤状师事务所(以下简称“本所”)接管北京久其软件股份有


查察通告原文




息价值回售给公司。持有人在附加回售条件满意后,可以在公司通告后的附加回

   2、按照《实施细则》第三十九条的划定,在可转换公司债券存续期内召募




6 月 27 日在深圳证券生意业务所上市,债券简称“久其转债”,债券代码“128015”。

了《关于改观部门召募资金用途并永久增补活动资金的议案》,同意公司改观募
   本所状师同意公司将本法令意见书作为本次可转换债券回售通告的必备文
“政企大数据平台”项目剩余召募资金用途,并将上述募投项目剩余召募资金
公司债券。
本所状师对该等文件和资料举办了核查、验证,并据此出具法令意见。
京久其软件股份有限公司果真刊行可转换公司债券召募说明书》(以下简称“《募
刊行可转换债券召募资金的可行性阐明陈诉的议案》、《关于公司前次召募资金
永久增补活动资金事项。
据中国证监会的相关划定被视作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变
集说明书》”),就公司可转换债券回售的相关事宜出具本法令意见书。

限公司(以下简称“公司”)的委托,指派状师按照《中华人民共和国公司法》、

永久增补活动资金。独立董事颁发独立意见,同意公司改观召募资金用途并永久



    (以下无正文)


方案的议案》、《关于公司果真刊行可转换债券预案的议案》、《关于公司果真

北京市万商天勤状师事务所


   3、公司于 2020 年 3 月 6 日召开第七届董事会第四次(姑且)集会会议及第七届

   本次可转换公司债券刊行于 2017 年 4 月 10 日得到中国证监会出具的“证监

(2018 年修订)》(以下简称“《实施细则》”)等法令、礼貌和类型性文件以及《北

   综上,公司可转换公司债券已切合《实施细则》第三十九条及《召募说明书》



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金投资项目标实施环境与公司在召募说明书中的理睬环境对比呈现重大变革,根
充活动资金的议案》,同意公司改观 2017 年可转换公司债券召募资金投资项目


债券持有人集会会议同意,切合《证券法》《打点步伐》及《公司章程》的划定;

售权。”

《中华人民共和国证券法》、《深圳证券生意业务所可转换公司债券业务实施细则
   3、公司尚需凭据相关法令礼貌推行信息披露措施。
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集资金用途并永久增补活动资金事项。
北京久其软件股份有限公司


                                法令意见书


   2016 年 8 月 22 日,公司召开了 2016 年第二次姑且股东大会,审议通过了《关

   三、结论意见
类型及勤勉尽责精力,出具法令意见如下:
   本所状师按照《召募说明书》的要求,凭据状师行业公认的业务尺度、道德


认真人: 李   宏    律 师           包办状师:    周     游      律   师




可转换债券详细屎的议案》、《关于果真刊行可转换公司债券摊薄即期回报对










       法令意见书
(本页无正文,为《北京市万商天勤状师事务所关于北京久其软件股份有限公




司向社会果真刊行人民币可转换公司债券 780 万张,可转换公司债券于 2017 年

   1、公司改观召募资金用途并永久增补活动资金已推行内部核准措施并取得
                      北京市万商天勤状师事务所关于
售申报期内举办回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回


于公司切合果真刊行可转换债券条件的议案》、《关于公司果真刊行可转换债券

但需在回售申报期内举办回售申报;

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部门召募资金用途并永久增补活动资金的议案》,同意公司改观召募资金用途并

司可转换债券回售之法令意见书》之签署页)
   2、《召募说明书》约定的附加回售条款已经满意,三农,公司可转换公司债券持有
公司债券,期限 6 年。
          关于

   3、上市环境







增补活动资金事项,并同意将该事项提交股东大会。




公司主要财政指标的影响及公司采纳法子以及相关理睬的议案》等与公司刊行可
   二、公司本次回售事项




   1、公司股东大会授权与核准

   5、2020 年 3 月 23 日,2020 年第一次姑且股东大会审议通过了《关于改观

   综上所述,本所状师认为:





“久其政务研发中心建树项目”“下一代团体管控平台”“数字营销运营平台”和
                                                 徐      璐      律   师



人可按《实施细则》的划定将其部门或全部未转股的可转换公司债券回售给公司,
   2017 年 6 月 26 日,公司宣布了《果真刊行可转换公司债券上市通告书》,公
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致:北京久其软件股份有限公司


   一、公司可转换公司债券授权与核准







           之
北京市万商天勤状师事务所
     可转换债券回售
许可[2017]392 号”文答应,答应公司向社会果真刊行面值总额 7.8 亿元可转换
   2、中国证监会核准


划定的回售条件。
持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部门按债券面值加上当期应计利

说明书约定的回售条件满意时,债券持有人可回售部门可能全部未转股的可转换


召募资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券
   1、按照《召募说明书》的约定,“若公司本次刊行的可转换公司债券召募资

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